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虛擬貨幣與防洗錢風險

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課程目的

本課題將會涵蓋香港和中國內地金融科技領域的急速變化及最新發展。為方便客戶及生意往來,更多的線上支付方式和虛擬貨幣已在市場推出和運用,但當中帶來的洗錢風險亦值得關注。完成課堂後,學員將可在應用金融科技提供金融服務時,更容易理解到打擊洗錢的相關風險,亦能夠了解虛擬貨幣有關的監管方法。

成功完成此課程後,學員將對香港和中國內地金融科技領域的急速變化及最新發展有更深入的了解。導師將在課堂中講述虛擬貨幣的背景資料及未來的發展趨勢,並分析現時的線上支付方式和虛擬貨幣所帶來的洗錢風險,以及當中虛擬貨幣在防洗錢 (AML) 法規上的最新要求,並且在國際進出口交易中有關洗錢的注意事項。因此,學員在日常工作中以金融科技提供金融服務時,將能容易理解到相關的洗錢風險,並了解虛擬貨幣的監管方法,將課堂上所學應用到實際工作之中。


對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。


課程大綱

  • 虛擬貨幣概述及發展
    • 虛擬貨幣的科技
    • 中心與去中心化
    • 虛擬貨幣的案例
      • Bitcoin
      • Telegram TON
      • Facebook Libra
    • CBDC的最新發展
      • 內地 CBDC – DCEP
      • 國際間 CBDC 的最新發展
  • 虛擬貨幣在防洗錢 (AML) 法規的最新要求
    • 虛擬貨幣與防洗錢活動
    • 產品及渠道風險
    • 客戶風險
    • 交易監視及可疑交易報告
  • 國際進出口交易
    • 國際進出口交易程序
    • 國際進出口交易市場最新發展
    • 國際進出口交易的金融工具
    • 國際進出口交易與洗錢
    • CBDC在國際進出口交易的角色

持牌保險中介人 - 合資格的持續專業培訓活動

課程參考編號︰80.24.66


導師

譚穎思小姐 Ms Frankie Tam


CPD / CPT 時數

  • IA CPD時數︰2小時
  • MPFA CPD時數︰2小時(非核心)
  • SFC CPT時數︰2小時

課程要求

出席率達100%的參加者,將獲香港理工大學企業發展院頒發的出席證明。


授課語言

廣東話,繁體中文教材


授課模式

網上虛擬課堂將在Zoom平台上進行。請確保有以下其中一款裝備以進行課堂︰

  • 桌上電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 手提電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 平板電腦(如:iPad)
  • 智能手機(允許安裝應用程序的手機)

查詢

如有任何查詢,歡迎致電 3400 2773 或 電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk

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